La expresidenta de Argentina y actual vicepresidenta de ese país, Cristina Fernández de Kirchner, fue sobreseída el viernes 26 en una causa que investigaba acciones de lavado de dinero, conocida como «Hotesur» y «Los Sauces». Con dos votos a favor y uno en contra el Tribunal Oral Federal 5 exculpó a Fernández y a sus hijos Máximo y ...
Lavado de dinero. Junto con la Unidad de Información Financiera desarrollamos diversas medidas orientadas a la prevención de este delito. Secciones. Conceptos básicos. Definiciones del lavado de dinero. Unidad de Información Financiera. Funciones …
Un tribunal de Argentina ha sobreseído las causas Hotesur y Los Sauces contra Cristina Fernández de Kirchner. ... relacionados con supuesta corrupción y lavado de dinero en la familia Kirchner.
Lavado de dinero. Junto con la Unidad de Información Financiera desarrollamos diversas medidas orientadas a la prevención de este delito. Secciones. Conceptos básicos. Definiciones del lavado de dinero. Unidad de Información Financiera. Funciones e información que …
Prevención de Lavado de Activos, del financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas. El Banco de la Nación Argentina a partir de la sanción de la Ley 25246 de Encubrimiento de Lavado de Activos de Origen Delictivo se encuentra fielmente comprometido en la lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Por ello, ha diseñado e implementado …
Mauro Icardi y Wanda Nara enfrentan una denuncia por lavado de dinero en Argentina La denuncia fue presentada en Comodoro Py por el titular de la Fundación por la Paz sobre la empresa que tiene ...
La cadena BBC informó: "Cristina Fernández de Kirchner : la Justicia argentina descarta llevar a juicio oral a la vicepresidenta y a sus hijos por dos causas de corrupción y lavado de dinero ...
Breve explicación de lavado de dinero.
La vicepresidenta argentina, ... en la causa conocida como Hotesur y Los Sauces que investigaba presuntos delitos de lavado de dinero y asociación ilícita en el alquiler de hoteles y propiedades
El argentino Emmanuel García fue condenado a 5 años de prisión y al pago de una multa por la causa «Bobinas blancas». Ayer, 9 de septiembre, el Tribunal Oral de Bahía Blanca lo consideró culpable del delito de lavado de activos proveniente del narcotráfico, mediante bitcoin (BTC). Por el caso, otros seis acusados, tanto argentinos como ...
BUENOS AIRES (AP) — La vicepresidenta y exmandataria argentina Cristina Fernández de Kirchner fue sobreseída en una causa emblemática por presunta corrupción. La medida fue dispuesta este viernes por un tribunal oral federal de Buenos Aires, que debía juzgarla a ella y a sus dos hijos por los presunta asociación ilícita y lavado de dinero.
Un tribunal de Argentina ha sobreseído este viernes las causas Hotesur y Los Sauces contra la expresidenta (2007-2015) y actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y sus hijos ...
La Cámara Federal porteña confirmó el rechazo a la exención de prisión de un ciudadano estadounidense sospechado de haber lavado dinero del fallecido Daniel Muñoz, ex secretario del también difunto ex presidente Néstor Kirchner.. Se trata de Sean Lawrence Sullivan, quien figura para la Justicia argentina como prófugo desde hace casi tres años, …