el lavado reprimir

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REGLAMENTO GENERAL A LA LEY PARA REPRIMIR EL LAVADO DE …

Reprimir el Lavado de Activos. Nota: Artículo dado por Decreto Ejecutivo No. 2205, publicado en Registro Oficial 3 de 18 de Enero del 2007. CAPITULO V DE LA ADMINISTRACION DE BIENES Art. 22.-El Director General de la Unidad de Inteligencia Financiera solicitará al Banco

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Reprimir el Lavado de Activos. Nota: Artículo dado por Decreto Ejecutivo No. 2205, publicado en Registro Oficial 3 de 18 de Enero del 2007. CAPITULO V DE LA ADMINISTRACION DE BIENES Art. 22.-El Director General de la Unidad de Inteligencia Financiera solicitará al Banco

reprimir el lavado de activos - English translation – Linguee

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LEY PARA REPRIMIR EL LAVADO DE ACTIVOS NORMA: STATUS ...

LEY PARA REPRIMIR EL LAVADO DE ACTIVOS TITULO I DE LA NATURALEZA Y AMBITO DE LA LEY CAPITULO I DE LA FINALIDAD Y OBJETIVOS Art. 1.- Esta Ley tiene como finalidad prevenir, detectar, sancionar y erradicar el lavado de activos, en sus diferentes modalidades y tiene por objeto reprimir: a) La propiedad, posesión, utilización, oferta, venta ...

El Lavado de Activos - Forbes Ecuador

La normativa ecuatoriana en la materia data del año 2005 en que se emite la Ley para Reprimir el Lavado de Activos. Fue expedida ante recomendaciones de la ONU y OEA, así como del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI, que en su origen agrupaba solo a naciones sudamericanas 'GAFISUD').

PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE …

con la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y con la Ley Para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo, así como sus respectivos reglamentos. 3.4 En cumplimiento al artículo 21 de la Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y último párrafo del artículo 12 de su reglamento, la información que

Ley para reprimir el Lavado de Activos - English ...

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Ley para reprimir el lavado de activos - IBA Anti-Money ...

Art. 13.- Los funcionarios y empleados de la Unidad de Inteligencia Financiera están. obligados a guardar secreto de las informaciones recibidas en razón de su cargo, al igual que. de las tareas de inteligencia desarrolladas, aún después de haber cesado en sus funciones. El. mismo deber de guardar secreto regirá para los sujetos obligados a informar, de conformidad

LEY PARA REPRIMIR EL LAVADO DE ACTIVOS

LEY PARA REPRIMIR EL LAVADO DE ACTIVOS - Página 2 eSilec Profesional - dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en otras monedas, así como las operaciones y transacciones múltiples que, en conjunto, sean iguales o superiores a dicho valor, cuando sean ...

COMENTARIOS A LA LEY PARA REPRIMIR EL LAVADO DE ACTIVOS ...

INTRODUCCIÓN. En Registro Oficial No. 127 publicado el 18 de Octubre del 2005, se publica la LEY PARA REPRIMIR EL LAVADO DE ACTIVOS con un contenido notoriamente distinto al proyecto que se remitió al Congreso Nacional y en el que se le reformó a gusto e interés de los diputados, no digo legisladores, quienes redujeron los 74 artículos propuestos a 24 que, en …

DECRETO NÚMERO 58-2005 Ley Para Prevenir y Reprimir el ...

Ley Para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA CONSIDERANDO: ... en la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, en lo que no se opongan a la presente Ley. CAPÍTULO IV EXTRADICIÓN, REFUGIO Y ASILO Artículo 13.